주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조, 동법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일 시 : 2026년 10월 08일 (목) 오전 8시 

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 11, 6층 회의실 

3. 회의목적사항 

제 1 호 의안 : 정관 일부 개정의 건

    제1-1호 의안 : 제 2조 (목적)

    제1-2호 의안 : 제 9조 (신주인수권)

    제1-3호 의안 : 제 16조 (전환사채의 발행)

    제1-4호 의안 : 제 17조 (신주인수권부사채의 발행)

    제1-5호 의안 : 제 31조 (이사의 수)

    제1-6호 의안 : 제 43조 (감사의 수)

    제1-7호 의안 : 부칙

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

    제2-1호 의안 : 독립이사 장윤석 선임의 건

    제2-2호 의안 : 사내이사 황도현 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

7. 기타 참고 사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 09월 23일

주식회사 이스트에이드 대표이사 김남현